發生什麼事?
加密貨幣交易所FTX破產案中,SBF前女友卡洛琳・艾莉森(Caroline Ellison)被判處2年有期徒刑,並被要求上交110億美元犯罪所得。
艾莉森是FTX姊妹公司Alameda Research前執行長,該單位利用FTX客戶的資金進行高風險交易,並多次嘗試掩蓋資金流向。艾莉森在法庭中,表示對於這起詐欺案感到悔恨。
前Alameda Research執行長艾莉森被判處兩年有期徒刑
身為前上司與前男友SBF的親密合作夥伴,艾莉森在FTX破產案件受審過程中提供了許多有利證詞,也協助檢方成功定罪SBF。然而,即便艾莉森與檢方進行合作,她仍得面臨懲罰,最終被判處2年有期徒刑。
美國聯邦法官路易斯.卡普蘭(Lewis Kaplan)在週二宣判時,以「remarkable(非凡、令人矚目)」一字肯定艾莉森的合作,但他強調,這起案件為美國歷史上「最嚴重的金融詐欺案」之一。法官表示,對艾莉森的懲罰是必須的,目的是要遏制其他人從事類似的行為。他認為加密貨幣詐欺很容易實施,且已吸引許多犯罪者。
艾莉森承認了包括電匯詐欺和洗錢在內的多項罪名,除了監禁之外,艾莉森也被要求上交110億美元的犯罪所得。
Alameda Research在案件中做了什麼?
FTX這家交易所在2022年底因財務危機引發的擠兌而倒閉,據檢方稱,該案涉及100億美元的客戶資金被挪用。而作為FTX姊妹公司Alameda Research的掌舵者,艾莉森也難辭其咎。
艾莉森是Alameda Research的執行長,負責管理這家對沖基金的日常運作。根據檢方的指控,Alameda Research利用FTX客戶的資金進行高風險交易,並且在多次嘗試掩蓋財務危機的過程中,艾莉森為SBF製作了多份虛假資產負債表,誤導外部投資者和貸款機構。這些虛假文件成為案件中的關鍵證據,最終促使檢方成功定罪SBF。
艾莉森在法庭上作證時回憶道,這些資產負債表是應SBF要求製作的,目的是隱瞞Alameda Research向FTX客戶借用了約100億美元的資金,並將其中約50億美元貸給FTX高層和相關機構,而這些資金的流動並未經過客戶知情或同意。
Alameda Research使用FTX的客戶資金進行高風險投資外,甚至為了解除政府凍結資金,還還涉嫌向中國官員行賄。
艾莉森對於這起詐欺案感到悔恨,她在法庭上表達對受害者的歉意,並表示自己每天都在反思所傷害的每一個人,她哽咽地說:「很抱歉,我當時不夠勇敢」。
根據《彭博》報導,在判決宣布後,艾莉森的母親和姐妹在法庭上落淚,而艾莉森本人則低頭沉默。她將於11月7日後開始服刑,至於FTX事件中其他2位核心人物,FTX的共同創辦人Gary Wang和前工程總監尼沙德・辛格(Nishad Singh),也將在今年秋季接受審判。
資料來源:
Bloomberg
、
BBC
、
NBC